القبض على ثلاثة رجال في الولايات المتحدة بتهمة الاحتيال المصرفي وغسل الأموال بالعملات المشفرة

ووفقا لإشعار الوزارة، اتهم تشونغ شي جاو ونايفنغ شو وفاي جيانغ بالمشاركة في مخطط لسرقة أكثر من 10 ملايين دولار من البنوك والمؤسسات المالية وغسل الأموال من خلال بورصات العملات المشفرة الخارجية.

واستخدم المتهمون عدة طرق لسرقة الأموال، بما في ذلك إنشاء حسابات مصرفية مزيفة وتقديم معلومات مزيفة إلى البنوك. كما استخدموا تقنية التصيد الاحتيالي لسرقة معلومات بطاقات الائتمان من الضحايا.

ثم استخدموا العملات المشفرة لغسل الأموال، حيث قاموا بتحويل الأموال إلى حسابات العملات المشفرة الخارجية. ومن هناك، استخدموا العملات المشفرة لشراء سلع وخدمات أو تحويلها إلى عملات ورقية.

يسلط هذا الادعاء الضوء على المخاطر المتزايدة المرتبطة بالعملات المشفرة. يمكن استخدام العملات المشفرة لغسل الأموال، حيث يمكن استخدامها لنقل الأموال إلى الخارج دون الكشف عنها.

كما أن العملات المشفرة يمكن أن تجعل من الصعب على السلطات تتبع الأموال. ويمكن للمحتالين استخدام العملات المشفرة لشراء سلع وخدمات أو تحويلها إلى عملات ورقية، مما يجعل من الصعب تعقب مصدر الأموال.

من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة. إذا كنت تفكر في الاستثمار في العملات المشفرة، فمن المهم إجراء البحث واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل تعرضك للاحتيال.